董事会决议公告

编辑:张强律师 法律知识 2020-05-19 16:01:40

股东会能否否决董事会的决议?_答辩委员会决议_董事会决议

证券代码 :00277 0证券简称 :科迪乳业公告编号: 2019-0 47 号

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

答辩委员会决议_股东会能否否决董事会的决议?_董事会决议

导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 10 月 12 日以书面

传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十六次会议通知,会议于 2019 年

10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名,由公

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司董事长张清海主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。

自本次重组启动以来,公司及有关各方均积极推进本次重组的各项工作董事会决议,组织中介机构开展尽职调查工作。鉴于推进本次重组期间,公司收到河南证监局下发的调查通知书(编号:豫调查字 2019043 号)董事会决议,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经认真听取各方意见并与交易对方协商一致,公司拟终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组的终止不会给公司目前的生产经营造成重大不利影响。

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根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 3 号:重大资产重组相关事项》规定,

公司承诺自公告之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组。

本议案涉及关联交易,关联董事张清海、张枫华回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权

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二、备查文件

《公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 17 日

相关附件:H2_AN201910171369075290_1.PDF

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张强律师简介:
2001年6月毕业于山东大学法学院,法学专业。
专注于劳动工伤、合同纠纷、房产纠纷、婚姻家事等民商事及刑事辩护领域